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    第四屆董事會第二十八次會議決議公告

    第四屆董事會第二十八次會議決議公告

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    【摘要】:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    首航高科能源技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十八次會議于 2022 年 8 月 3 日下午在北京市豐臺區南四環西路 188 號總部基地 3 區 20 號樓以現場和通訊相結合方式召開,會議通知于 2022 年 7 月 24 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持,會議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人,公司部分高級管理人員列席會議, 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,所作決議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過了《關于與酒泉市肅州區人民政府簽署投資合作協議的議案》。

    表決結果:同意票 9 票,反對票 0 票,棄權票 0 票。

    公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、備查文件

    1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議。

    特此公告。

     

    首航高科能源技術股份有限公司

    董事會

    2022 年 8 月 3 日

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